穩健治理

審計委員會

審計委員會之主要工作包括：協助董事會監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制制度之有效實施等。審計委員會由5名獨立董事組成，且至少一人應具備會計或財務專長。2025年度審計委員會開會4次，針對「永續揭露準則最新動態」與會計師進行溝通，並與內部稽核主管溝通2026年度稽核計劃。

 

審計委員會成員

 

審計委員會詳細運作情形請參閱 2025 年報P.18

 

 

 

薪酬委員會

薪酬委員會之職能就台玻董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，包括定期檢討本委員會組織規程、檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度，以及評估董事及經理人之績效目標達成情形。薪資報酬委員會由 3名委員組成，其中包含2名獨立董事。2025年薪資報酬委員會開會 2 次，針對董事、經理人薪酬發放進行討論。

 

薪資報酬委員會委員會成員

 

 

 

 

薪資報酬委員會詳細運作情形請參閱 2025 年報 P.25。

 

 

 

提名委員會

提名委員會秉於董事會之授權，協助董事會辦理董事候選人之覓尋、審核、提名建構及發展董事會之組織架構，以確保董事會妥善組成。提名委員共6人，2025 年度提名委員會開會 1 次，針對董事候選人提名進行討論。

 

提名委員會成員

提名委員會詳細運作情形請參閱 2025 年報 P.26。