穩健治理

董事會

我們的公司治理政策依據我國「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法規辦理，分為六大策略主軸：

董事會為台玻最高治理單位，並授權其下設立審計委員會、薪酬委員會、永續發展委員會及提名委員會，協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准，委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。

董事會為台玻重大營運決策的核心，職責包含任命與監督公司的管理階層、對公司整體營運狀況負責並指導全體經營團隊；每季定期聽取經營團隊的報告、密切與經營階層溝通。

2019年起，台玻依法設置公司治理主管一職，其主要職掌包含依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、協助董事就任及持續進修等。2025年度公司治理主管進修時數已達法定12小時。

董事會組成

台玻2025年度董事會設置15席，其中獨立董事5人以及兩位女性董事，我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力推動公司的永續經營。台玻董事、獨立董事任期皆為三年，由股東會選舉適任之董事連選得連任，董事互選一人為董事長，董事長代表本公司主持一切業務，董事長未兼任公司執行長。

董事會每季至少召開一次，2025年共召開4次董事會，包括使董事成員了解IFRS永續揭露準則按季提報之導入工作計劃執行情形等。2025年度整體實際出席率平均為83%。股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，臨時會則於必要時依法召開。

註1. 法人董事台豐投資公司（代表人謝進興）及合和投資公司（代表人蔡增銘），已於2025/06/10 解任。
註2. 陳海鳴與林孟立為2025/06/11 新任之獨立董事。台玻董事會成員詳細資訊請參閱2025 年報p.4~5,10

董事會落實多元化

台玻董事會成員多元，董事們於不同領域各具專長，包括玻璃產業之營運、財務、商務及管理風險管理等專業背景，對公司營運發展多所助益，2025年女性董事占比13.3%。未來獨立董事提名，將配合公司長期發展目標，以及審計委員會及薪資報酬委員會之運作，考慮有關人選是否與其他董事互相補足並提升董事會之整經驗及專門知識，達成董事會成員多元化之目標。